Un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), el Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió desmantelar a la organización criminal conocida como ‘El Caballito‘; la red operaba un esquema interestatal de lavado de dinero y emisión de facturas por operaciones inexistentes mediante empresas fachada y despachos contables vinculados con evasión fiscal.
¿Cómo operaba la organización?
Las investigaciones señalan que el fraude era diseñado desde despachos especializados que ofrecían mecanismos para reducir artificialmente la carga tributaria de empresas reales; para ello, constituían compañías fantasma que emitían comprobantes por servicios ficticios y posteriormente retornaban los recursos a los beneficiarios; este circuito permitía ocultar movimientos financieros y generar afectaciones millonarias a la Hacienda Pública.
Para desarticular la estructura, las fuerzas federales desplegaron a 440 elementos que ejecutaron cateos en 30 inmuebles ubicados en nueve estados del país, principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo; durante las diligencias fueron aseguradas 11 propiedades y se detectó que parte de las operaciones financieras alcanzaba incluso destinos internacionales como Nueva Zelanda.
Las acciones permitieron cumplimentar órdenes de aprehensión contra Maikol ‘N’, Salvador ‘N’, Laura ‘N’, Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ y Lilia ‘N’; las investigaciones de inteligencia financiera identifican a Maikol ‘N’ y Salvador ‘N’ como los presuntos líderes de la organización; todos enfrentarán procesos federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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