WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) anunciaron múltiples acciones contra los esquemas de contrabando de combustible vinculados al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), un cártel de drogas violento designado por autoridades tanto contra los narcotrarcóticos como contra el terrorismo.
La OFAC ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades vinculadas a un plan de robo de combustible vinculado a CJNG, que involucra contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y empresas de sencomición, para evadir impuestos mexicanos mientras genera decenas de millones de dólares anualmente para el cártel. Además, FinCEN emitió una alerta complementaria que proporciona orientación adicional sobre tipologías financieras y banderas rojas que indican que CJNG y otras organizaciones criminales transnacionales (TCO) con sede en México contrabandean combustible desde los Estados Unidos a México en esquemas que involucran la evasión fiscal mexicana.
«La acción de hoy destaca la medida en que los cárteles de México se están expandiendo más allá del tráfico tradicional de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que continúan traficando con drogas mortales que matan a los estadounidenses», dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent. «Las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos promueven la prioridad de la Administración Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro».
La acción de hoy refleja una fuerte colaboración entre la OFAC y FinCEN, y se coordinó con una investigación dirigida por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF) que involucra a la Administración de Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal (IRS-CI), el Departamento de Comercio – Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y EE. UU. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otros. La OFAC y FinCEN trabajan en estrecha coordinación con los HSTF, que tienen como objetivo la proliferación de drogas ilícitas y las redes, facilitadores y mecanismos financieros que apoyan su producción y distribución. Las sanciones de hoy también se desarrollaron conjuntamente con la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre los designados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien apoya a CJNG en una empresa de contrabando de combustible que genera cientos de millones de dólares cada año. La Alerta de FinCEN es uno de varios productos recientes de asesoramiento y análisis de FinCEN sobre fuentes de ingresos y actividades ilícitas asociadas con FTO con sede en México y otras organizaciones criminales, para incluir la adquisición de productos químicos precursores de fentanilo y patrones y tendencias de amenaza relacionados con el fentanilo; fraude de tiempo compartido; contrabando de personas a lo largo de la frontera suroeste; contrabando de efectivo a granel; redes de lavado de dinero chinos y tendencias de lavado de dinero asociados; contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste; transferencias de fondos transfronterizas que involucran a extranjeros ilegales; tráfico de personas asociados con la Copa Mundial de la FIFA 2026; y poblaciones no autorizadas para trabajar y sus empleadores y riesgos para la integridad del sistema financiero de los Estados Unidos.
CJNG: CÁRTEL DE LA DROGA VIOLENTO Y ORGANIZACIÓN TERRORISTA EXTRANJERA
CJNG es una organización terrorista extranjera (FTO) designada por los Estados Unidos y terrorista global especialmente designada (SDGT) que es responsable de una proporción significativa de fentanilo y otras drogas mortales traficadas en los Estados Unidos. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a CJNG como FTO y SDGT. El Tesoro sancionó previamente a CJNG el 8 de abril de 2015 de conformidad con la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y el 15 de diciembre de 2021 de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción. La OFAC ha tomado numerosas medidas contra individuos y empresas vinculadas a CJNG por permitir el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la corrupción.
En los últimos años, los cárteles de narcotráfico con sede en México como CJNG se han involucrado cada vez más en el robo, la adulteración y el contrabando de hidrocarburos, como el combustible y el petróleo, en esquemas conocidos coloquialmente en México como huachicol. Estos esquemas se han convertido en poderosos generadores de ingresos para CJNG a través del robo de decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos para el gobierno mexicano y han permitido campañas de CJNG de tráfico de narcóticos en los Estados Unidos, violencia contra las fuerzas del gobierno mexicano a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos y corrupción dentro de México.
Durante los últimos dos años, la OFAC ha tomado una serie de acciones dirigidas a la participación del cártel en la práctica ilícita del huachicol, incluso el 10 de septiembre de 2024 y el 1 de mayo de 2025. Del mismo modo, la Alerta de Mayo de 2025 de FinCEN proporcionó tipologías financieras y banderas rojas indicativas de esquemas de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste de los Estados Unidos asociados con CJNG y otros TCO con sede en México. En el período de 12 meses posterior a esta Alerta, FinCEN recibió más de 160 Informes de Actividades Sospechosas (SAR) que detallaban más de 7 mil millones de dólares en actividades sospechosas, enviados principalmente entre los Estados Unidos y México y a menudo involucrando a cárteles mexicanos, más comúnmente CJNG. Los estados más comunes de los Estados Unidos involucrados en las SAR son Texas y Florida. En Texas, los sujetos se ubicaron en su mayoría en ciudades y pueblos cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen, con la mayoría de los sujetos involucrados en las industrias del petróleo y el gas natural y el transporte.
CRIMINALES DE CRUDO Y MÁS ALLÁ: CONTRABANDO DE PETRÓLEO EN DIRECCIÓN NORTE DE MÉXICO Y CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE EN DIRECCIÓN SUR
Las actividades relacionadas con el Huachicol son actualmente la fuente de ingresos no relacionadas con las drogas más importante para los cárteles mexicanos y otros actores ilícitos. Las actividades relacionadas con el Huachicol generalmente abarcan (1) el robo de combustible y petróleo en México, (2) el contrabando de petróleo crudo a los Estados Unidos y (3) el contrabando de combustible de los Estados Unidos a México que involucra esquemas de evasión fiscal mexicanos conocidos como robo fiscal de combustible (huachicol fiscal).
Los ladrones en México (conocidos como huachicoleros) utilizan una variedad de medios para robar combustible y petróleo crudo de la compañía energética estatal mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo sobornar a empleados corruptos de Pemex, perforar ilegalmente grifos en tuberías, robar de refinerías, secuestrar camiones cisterna y amenazar a empleados de Pemex. El combustible robado de Pemex se vende en el mercado negro de México. Como se destaca en la Alerta de mayo de 2025 de FinCEN, el petróleo crudo robado se introduce de contrabando en los Estados Unidos a través de corredores mexicanos cómplices y a menudo se etiqueta mal como «petróleo de desecho» u otro material peligroso para evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones. Luego, el petróleo se entrega a los cómplices importadores estadounidenses en la industria del petróleo y el gas natural que operan cerca de la frontera suroeste de los Estados Unidos, quienes lo venden con un gran descuento en los mercados energéticos estadounidenses y mundiales antes de repatriar las importantes ganancias ilícitas a los cárteles en México.
Como destaca la Alerta complementaria de FinCEN, los esquemas fiscales de robo de combustible involucran a cárteles con sede en México y sus huachicoleros que contrabandean gasolina, diésel, nafta y otros combustibles desde los Estados Unidos a través de la frontera sur o los puertos de EE. UU. hacia México en planes para evadir el impuesto a la importación de combustible de México, conocido como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A través de estos esquemas, los cárteles utilizan empresas comerciales mexicanas cómplices (comercializadoras) con permisos de distribución de combustible de la Comisión Nacional de Energía de México para comprar combustible de compañías cómplices de distribución de combustible estadounidenses y emitir facturas falsas para legitimar y comercializar el combustible ilícito en México. Sin embargo, estos corredores carecen de los permisos apropiados de la Secretaría de Energía de México para importar combustible a México. Como parte del plan, los distribuidores cómplices de combustible estadounidenses aprovechan sus relaciones con las principales refinerías y distribuidores de combustible de EE. UU. para comprar y luego desviar el combustible a redes interconectadas de empresas de fachada y shell de EE. UU. y México en las industrias de carga, logística y otras antes de que sea de contrabando a México a través de camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas de sombra de buques marítimos. Los cárteles mexicanos y sus huachicoleros pueden evadir el IEPS a través de varios medios, incluida la clasificación errónea de la documentación aduanera, el soborno de funcionarios gubernamentales u otros métodos antes de transportar el combustible a los depósitos bajo su control y luego venderlo dentro de México para obtener un gran beneficio a través de estaciones de servicio controladas por el cártel o afiliadas y paradas de combustible en carretera no reguladas. Los informes públicos sugieren que entre un cuarto y un tercio de todo el combustible vendido en México puede ser ilícito.
Según el análisis de FinCEN de los informes de la Ley de Secreto Bancario, los cárteles mexicanos utilizan principalmente a los corredores y su acceso al sistema financiero mexicano para enviar transferencias bancarias internacionales y pagos de activos digitales a las empresas cómplices de distribución de combustible de EE. UU. para el combustible de contrabando, ya sea directamente o a través de empresas fantasma que actúan como cuentas de transferencia. En otros casos, los cárteles pueden pagar a los cómplices distribuidores de combustible estadounidenses directamente a través de depósitos en efectivo estructurados en sus cuentas bancarias con ingresos ilícitos del tráfico de drogas y otras actividades delictivas en los Estados Unidos como una forma de lavado de dinero basado en el comercio. Los cómplices distribuidores de combustible estadounidenses ennoquecen estas ventas de combustible ilícitas a través de una variedad de tipologías de lavado de dinero, incluidas las compras de (i) bienes de lujo como vehículos de alta gama, joyas de alto valor o alquileres de vacaciones exclusivos/destinos de viaje; (ii) bienes raíces; y (iii) activos de inversión. En México, los cárteles utilizan sus ganancias ilícitas de las ventas de combustible del mercado negro para hacer pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas y medios de comunicación para ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos que estén dispuestos a ayudar a los cárteles a controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a los contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas.
FRACTURA DE LOS FACILITADORES DE COMBUSTIBLE DE CJNG
Basándose en las acciones previas de OFAC, hoy la OFAC designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva (Juraidini), quien es una persona de negocios clave que facilita la empresa de robo de combustible de CJNG. Juraidini opera como contable y la mente maestra detrás de ciertas operaciones financieras para CJNG. Juraidini crea y opera empresas fantasma en nombre de CJNG, y falsifica documentos aduaneros para que CJNG ayude en la transferencia transfronteriza ilícita de combustible. Juraidini importa combustible de los Estados Unidos a México que está intencionalmente etiquetado mal en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS. La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos de combustible refinados y los venden a través de gasolineras minoristas. Juraidini genera decenas de millones de dólares anualmente, beneficiando a CJNG.
Juraidini posee seis negocios en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros y bienes raíces. Las empresas mexicanas de Juraidini incluyen: Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V. ; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V. ; RK Real King, S.A. de C.V. ; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V. ; Ogui Fletes; y OF Transportes. Además, Juraidini posee un negocio con sede en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.
OFAC designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva de conformidad con E.O. 14059 y E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, CJNG. Además, OFAC designó a las empresas Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V. ; OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V. ; RK Real King, S.A. de C.V. ; Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V. ; Ogui Fletes; OF Transportes; y Cucumber Sweet Waves Ltd de conformidad con E.O. 14059 y E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Oscar Guillermo Juraidini Silva.
Hoy, la OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, que desempeña un papel en Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V.(Jomadi) y Ahavat Logistics Solution, S.A. de
C.V. (Ahavat). J. Refugio Ruiz Villagomez ha contrabandeado a sabiendas combustible de los Estados Unidos a México sin los permisos adecuados. Paga honorarios a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México. Según los hallazgos de la investigación hechos públicos por la oficina del Fiscal General de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el fiscal de huachicol. Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero de los Estados Unidos por valor de decenas de millones de dólares con terceros vinculados a CJNG que han estado involucrados en actividades relacionadas con el huachicol.
OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. de conformidad con E.O. 14059 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, CJNG. Además, la OFAC designó a Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. de conformidad con E.O. 13224, en su forma enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a o en apoyo de, CJNG. OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez de conformidad con E.O. 14059 y E.O. 13224, en su forma enmendada, por ser propiedad, controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V.
- IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) por los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de los Estados Unidos por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para hacer que las personas estadounidenses violen a sabiendas o involuntariamente las sanciones de los Estados Unidos, así como participar en conductas que eluden las sanciones estadounidenses. Las personas ubicadas en los Estados Unidos o en el extranjero que proporcionan información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Ejecución de Delitos Financieros pueden ser elegibles para premios si la información que proporcionan conduce a una acción de aplicación exitosa que resulta en sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.
Además, participar en determinadas transacciones que involucren a las personas designadas de conformidad con el E.O. 13224, en su forma enmendada, puede correr el riesgo de imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en los Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta por pagar de una institución financiera extranjera que realice o facilite a sabiendas cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC de designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la lista de SDN, o para enviar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre la presentación de una petición de eliminación de una lista de la OFAC.
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El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
